Automatisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Date de publication :

05/09/2005

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

28 pages

Niveau :

expert

Consulté :

26 fois

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le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire  Automatisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  Sommaire

 
  1. Enjeux de la mise en place d'une solution AML
    1. Respecter les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
    2. Prévenir les risques liés au blanchiment
  2. Techniques automatisées de prévention et de détection du blanchiment
    1. Des techniques peu élaborées
    2. ...aux outils spécifiques : typologie des solutions AML
  3. Un projet à fort impact
    1. Un engagement réfléchi
    2. Impact organisationnel
    3. Une part importante de l'investissement anti-blanchiment
    4. Impact Technique

Résumé :

Ainsi, les banques et autres institutions financières se sont donc largement tournées vers des outils spécifiques développés en externe et qui permettent d'apporter une réponse à l'ensemble de ces enjeux. Ces outils peuvent être classés en deux grandes catégories : les outils de filtrage des flux et les outils d'analyse comportementale. Tout l'enjeu de l'automatisation repose alors sur la capacité des outils à assurer une surveillance plus efficace, à mieux cibler les opérations à analyser et à intégrer dans les dispositifs de prévention l'ensemble des acteurs qui auront un rôle dans l'analyse (du chargé de compte jusqu'au correspondant TRACFIN).
Notons enfin que leur intégration se réalise dans le cadre d'un projet coûteux qui implique au préalable un certain nombre de questionnements, et chamboule l'architecture technique et organisationnelle du système d'information des banques

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A propos de l'auteur :

pencil image FREDERIC G. Etudiant
Niveau :Expert Etude suivie : DU Prevention des fraudes Ecole, université : Robert Schuman