Le Groupe d'action financière international contre le blanchiment d'argent (GAFI)
Extrait du sommaire : «Les missions du GAFI. Bilan. Perspectives....»
Le blanchiment d'argent et le GAFI
Extrait du sommaire : «Le blanchiment d'argent . Le concept du blanchiment de capitaux . Comment blanchit-on de l' « argent sale » ? ...»
Le blanchiment d'argent
Extrait du sommaire : «Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?. Définition. Les modalités de blanchiment des capitaux. Les conséquences du blanchiment d'argent. La vulnérabilité des marchés naissants. Conséquences économiques,...»
Le blanchiment d'argent en milieux financiers: un des revers de la mondialisation
Extrait du sommaire : «Les effets pervers de la mondialisation. Les paradis fiscaux et centres offshore : de nouveaux espaces de non-droit. La problématique du financement du terrorisme et sa différence avec le blanchiment . La lutte contre le blanchiment fait...»
Recommandations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Extrait du sommaire : «La vigilance. Les vérifications. Les déclarations. La nomination. La conservation . Les attestations. La formation....»
La lutte contre le blanchiment d'argent et la coopération des établissements bancaires
Extrait du sommaire : «Les établissements bancaires clef de voûte de la lutte anti-blanchiment. Les établissements bancaires rouages du blanchiment d'argent. Les actions du TRACFIN. Une apparente coopération des établissements bancaires. Les...»
Mondialisation financière et blanchiment d'argent via le Crédit Documentaire
Extrait du sommaire : «L'évolution du blanchiment de capitaux au travers de la mondialisation financière. Le schéma classique du délit de blanchiment de capitaux. L'apport qualitatif et quantitatif de la mondialisation financière au profit des...»
La lutte contre la criminalité transnationale : l'exemple du blanchiment d'argent
Extrait du sommaire : «QUELLES MUTATIONS DE LA CRIMINALITE ORGANISEE ?. LA TRANSNATIONALISATION DU PHENOMENE CRIMINEL. L'EXEMPLE DU BLANCHIMENT D'ARGENT. QUELLES MUTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ?. LES DIFFICULTES LIEES A LA LUTTE CONTRE LA...»
Le blanchiment d'argent et la troisième directive
Extrait du sommaire : «La mobilisation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.. Evolution du cadre légal de la lutte antiblanchiment.. Les nouveautés de la troisième directive.. La mise en pratique de la troisième directive...»
La mise en oeuvre des recommandations du GAFI dans l'ordre juridique communautaire
Extrait du sommaire : «L'ordre juridique communautaire à la pointe dans l'adaptation sectorielle aux normes du GAFI (1991-2003). L'adoption dynamique des premiers instruments juridiques communautaires relatifs à la transposition des Recommandations contre le...»
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