Le blanchiment d'argent et la troisième directive
Extrait du sommaire : «La mobilisation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.. Evolution du cadre légal de la lutte antiblanchiment.. Les nouveautés de la troisième directive.. La mise en pratique de la troisième directive...»
Le blanchiment d'argent
Extrait du sommaire : «Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?. Définition. Les modalités de blanchiment des capitaux. Les conséquences du blanchiment d'argent. La vulnérabilité des marchés naissants. Conséquences économiques,...»
La mise en oeuvre des recommandations du GAFI dans l'ordre juridique communautaire
Extrait du sommaire : «L'ordre juridique communautaire à la pointe dans l'adaptation sectorielle aux normes du GAFI (1991-2003). L'adoption dynamique des premiers instruments juridiques communautaires relatifs à la transposition des Recommandations contre le...»
La mise en oeuvre des recommandations du gafi (groupe d'action financière internationale) dans l'ordre juridique communautaire.
Extrait du sommaire : «L'ordre juridique communautaire à la pointe dans l'adaptation sectorielle aux normes du GAFI (1991-2003). L'adoption dynamique des premiers instruments juridiques communautaires relatifs à la transposition des Recommandations contre le...»
Rapport de stage en cabinet d'avocat: Prévention des Fraudes et Lutte contre le Blanchiment d'argent
Extrait du sommaire : «Objet du Stage. Intérêt du stage. Un intérêt en soi . Un intérêt par rapport au métier même de juriste . La Déontologie. Des règles diverses : un seul comportement. L'organisation de la...»
Le troisième pilier de l'Union européenne et ses spécificités institutionnelles vis-à-vis du pilier communautaire
Extrait du sommaire : «Une volonté marquée de respecter le principe de souveraineté des Etats membres: l'éviction totale ou partielle du système communautaire. Une différenciation des outils juridiques maintenue . Des institutions...»
La problématique des paradis fiscaux
Extrait du sommaire : «Situation géographique . Définitions . Caractéristiques . Paradis pour qui ? . Tout pour séduire . L'équilibre financier mondial en péril . Au bonheur des entreprises...»
Activités professionnelles et secret
Extrait du sommaire : «Aux sources des secrets professionnels. La société, la morale, le droit et la déontologie : les quatre fondements du concept. Un des plus anciens "secrets professionnels" communément admis : "la loi du...»
Le défi des banques
Extrait du sommaire : «La concurrence : un défi de plus en plus important. . Modification des acteurs . . Multiplication des services. . Les réformes IAS et Bâle II. . Les normes comptables IAS. . La réforme Bâle II. . Les défis de la...»
Rapport de stage : service de gestion du patrimoine, Banque Populaire Provençale et Corse
Extrait du sommaire : «La découverte client par le conseiller financier. Dossier réglementaire. Le dossier d'engagement et de crédit. Le dossier de placement. La spécificité du conseiller en gestion de patrimoine. L'approche patrimoniale...»
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