Le blanchiment d'argent et le GAFI

Exposé Politique & international Relations internationales

Date de publication :

13/08/2003

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

8 pages

Niveau :

avancé

Consulté :

51 fois

Avis client :

non évalué

Validé par :

le comité Oboulo.com

7,95 € Ajouter au panier

Sommaire :

Sommaire

Le blanchiment d'argent
1. Le concept du blanchiment de capitaux
2. Comment blanchit-on de l' « argent sale » ?
« L'argent n'a pas de couleur » ( La Tribune-Fernand Batard, David Hotte)
La lutte contre le blanchiment d'argent : le GAFI
1. Qu'est ce que le GAFI ?
2. Le 11 septembre a permis d'accroître la répression au niveau mondial ?
3. ? mais il reste néanmoins des lacunes

Résumé :

Le blanchiment d'argent existe depuis longtemps, mais au lendemain des attentats du mardi 11 septembre 2001, on a pu mettre en évidence qu'il existait une « lessiveuse » ultra perfectionnée à la disposition des criminels et des terroristes. En effet le blanchiment d'argent n'est pas une spécialité de la mafia ou des fraudeurs mais il est largement utilisé par les criminels et les terroristesje vais donc dans un premier temps rappeler quelques notions sur le blanchiment d'argent, puis ensuite, à travers l'article « l'argent n'a pas de couleur » de Fernand Batard et David Hotte, j'expliquerai les différents circuits de blanchiment des capitaux utilisés par les criminels, et enfin dans une dernière partie, je présenterai le gafi, l'organisation qui a pour but de combattre le blanchiment d'argent