Le Groupe d’action financière international contre le blanchiment d’argent (GAFI)

Date de publication :

05/02/2009

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

2 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Le Groupe d’action financière international contre le blanchiment d’argent (GAFI) Sommaire

 
  1. Les missions du GAFI
  2. Bilan
  3. Perspectives

Résumé :

Le blanchiment de capitaux consiste à retraiter les produits d'origine criminelle pour en masquer la source. Il représenterait 2 à 5 % du PIB mondial. L'ampleur et la technicité de cette pratique ont justifié la mise en place du gafi lors du sommet du G7 à Paris (1989). Il se compose d'une trentaine de membres, dont les plus récents sont la Russie et l'Afrique du Sud, ainsi que de la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe.
L'une de ses premières tâches a consisté en l'élaboration de 40 recommandations détaillant les mesures que doivent prendre les gouvernements nationaux pour lutter efficacement contre ce fléau : incrimination, saisie, confiscation, levée du secret bancaire. Ces recommandations, qui forment la norme internationale de référence en la matière, ont été révisées en juin 2003 pour tenir compte des évolutions dans cette pratique.

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A propos de l'auteur :

pencil image Loud S. fonctionnaire
Niveau :Grand public Etude suivie : Comptabilité Ecole, université : lille

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