La lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde et en Europe : acteurs et limites

Le blanchiment d'argent sale, est, selon Interpol, « l'action qui consiste à cacher ou à déguiser l'identité des revenus obtenus illégalement, afin de les faire apparaître comme provenant de sources légitimes ». C'est un processus visant à insérer des fonds d'origine douteuse dans le circuit économique, soit la construction d'une « vitrine légale » pour l'argent sale.
L'expression « blanchiment d'argent » est généralement associée à Al Capone, lequel racheta en 1928 à Chicago une chaîne de blanchisseries (les Sanitary Cleaning Shops) , qui lui permit, de recycler les ressources de ses activités illicites (quelques exemples...).

Il est impossible de dater l'origine de cette pratique aussi vieille que la criminalité de profit. Mais bien que les phases de blanchiment demeurent inchangées, les moyens et outils, eux, sont constamment, en évolution : mieux, quant elles n'utilisent pas les techniques des autorités de lutte, elles les devancent.
En revanche, le concept juridique de blanchiment est relativement récent : il s'agit d'un délit spécifique depuis moins de vingt ans. Les textes de lois, les organisations dédiées, les travaux divers se sont ainsi multipliés depuis le début des années 1980, tant au niveau international qu'européen.
Et là encore, bien que le délit soit caractérisé, il est souvent ardu, malgré la multiplication des organisations internationales, d'appréhender et des juger les blanchisseurs. En dépit du « bon vouloir » des chefs de gouvernement, de nombreux obstacles (légaux, politiques, ...) et limites à la répression demeurent.