Automatisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Comptabilité & finances   |   Finance   |   Mémoire   |   05/09/2005   |   fr   |   .doc   |   28 pages
Extrait du document : « de l'outil sont déterminants s'il est connecté sur le système transactionnel d'ordre gestion des flux de messages : c'est l'IEI qui gère le protocole de la ...»

Extrait du sommaire : «Enjeux de la mise en place d'une solution AML . Respecter les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux . Prévenir les risques liés au blanchiment . Techniques automatisées de prévention...»